CRS影响下,墨西哥资本外逃往美国达到2170亿美元

2020/01/03 次浏览 作者:老迪
哥伦比亚、阿根廷和墨西哥的犹太人社区传统上依赖美国,特别是迈阿密和以色列作为他们的首都。然而,根据crs共同申报准则,这些投资者可能要接受双边数据转移。
 

 
“多年来,以色列银行业的基础是接受存款,特别是海外犹太人的存款,这满足了以色列经济的外汇需求。这是政府和银行之间的一种沉默。政府没有要求银行对在以色列或国外的外国存款有选择性的选择,因为当以色列缺乏外汇时,它起到了作用。今天的情况并非如此。”
以色列于2014年6月加入FATCA,“承诺以色列税务局将与美国当局分享其掌握的有关美国公民的信息”。
 
据报道,许多犹太人使用的是血浆以色列给予犹太人后裔在以色列银行账户存款的公民身份,而不向其原籍国或主要居住国披露,例如美国或墨西哥,耶路撒冷邮报报告。
 
由于“美国在打击洗钱方面对世界各地的金融机构施加了沉重的压力”,以色列银行的外国存款减少了30%。
 
今年,以色列公布了与通用报告标准(CRS)有关的条例。CRS影响的人是外国居民,但在以色列有银行账户,或者是在国外有银行账户的以色列居民。墨西哥和以色列的协议“在2017年1月1日或之后的应税期内生效”。
 
专家认为,已经有明确的迹象表明,墨西哥、以色列和美国之间存在最终实益所有权的数据转移,并表示,如今的银行正在寻找资金来源,有时甚至忽略了账户持有人申报的任何来源或国籍。据美联社报道,国际银行现在必须向申报的来源国和可疑的来源国报告这些资金。
 
墨西哥目前并不是FATCA的成员,但专家认为,从墨西哥向美国的资本外逃为2170亿美元,这一数字足以证明美国和墨西哥在不久的将来共同决定实施FATCA是合理的。

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